قانون مبارزه با پولشویی
-
اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت
بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند
به گزارش خبرنگار مهر، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
شناسایی ۸۹۲ مودی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به رویکرد این…
بیشتر بخوانید » -
ارز دیجیتال
تذکر بانک مرکزی به پرداختیارها درباره فعالیتهای غیرقانونی/ حساب هیچ یک از شرکتهای خدمات پرداخت مسدود نشده
برخی شرکت های پرداختیار با سوءاستفاده از مجوز پرداختیاری، خدماتی در زمینه تجمیعوجوه و تسویه آنی را خارج از چارچوبهای…
بیشتر بخوانید »