پولشویی
-
بانک،بیمه،بورس
عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور
به گزارش خبرگزاری مهر بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل…
بیشتر بخوانید » -
ارتباطات و فن آوری اطلاعات
راهکارهای امنیت سایبری برای مقابله با تقلب بانکی و مخابراتی
مصطفی آغاسی مدیر محصول ابری شرکت دانش بنیان مهیمن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این شرکت در حوزه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
از بین رفتن زمینه پولشویی با قانون الزام به ثبت رسمی اسناد
عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوۀ قضاییه گفت: فراگیر بودن قولنامه‌ها زمینه را برای پولشویی و کلاهبرداری فراهم کرده است. بنابراین…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده «پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی در موسسه نور»
دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور امروز به ریاست قاضی مزیدی در گرگان برگزار شد. به گزارش ایسنا…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
فعالیت ۳۴٠ واحد مبارزه با پولشویی در کشور
ایسنا/چهارمحال و بختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز حدود ۳۴۰ واحد مبارزه با پولشویی در همه بانک‌ها، دستگاه‌های…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، از افراد…
بیشتر بخوانید » -
بانک،بیمه،بورس
۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، ابوالقاسم فرجی‌نیا با بیان این که بر اساس قانون مبارزه با…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
صدور مجوز سامانه‌های مبارزه با پولشویی تکذیب شد
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز…
بیشتر بخوانید » -
در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده است
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی فضاسازی برخی رسانه‌ها…
بیشتر بخوانید »