پولشویی
- اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
حسابهای مازاد؛ گلوگاه پولشویی و خطای دهکبندی
به گزارش خبرنگار مهر، تعدد حسابهای بانکی برای هر فرد، اگرچه در ظاهر میتواند نتیجه توسعه خدمات بانکی و تنوع…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد > اقتصاد ایران
شناسایی ۸۹۲ مودی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به رویکرد این…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد > اقتصاد ایران
طراحی سامانه سیستماتیک برخورد با شبکه های ارتشاء
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی…
بیشتر بخوانید »