طراحی سامانه سیستماتیک برخورد با شبکه های ارتشاء

هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ضرورت دارد با همکاری سازمان امور مالیاتی سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و مازاد آن به‌عنوان ظن به معاملات مشکوک تحت بررسی قرار گیرد.

وی عنوان کرد: آنچه مسلم است اشخاص یا حقوق‌بگیر حاکمیت هستند که سطح فعالیت آنها میزان حقوق دریافتی است و یا فعال اقتصادی هستند که سطح فعالیت آنها میزان درآمد اظهاری ای است که به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کنند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: همکاری سازمان امور مالیاتی با مرکز اطلاعات مالی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی گسترده‌ای که در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود است گام مؤثر و مهمی در کاهش فساد در کشور و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم خواهد بود.

خانی خاطرنشان کرد: طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی» از برنامه‌های اصلی مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ است.

منبع: خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا
رد شدن و رفتن به محتوای اصلی Reader Revenue Manager فردین برای راه‌اندازی «دعوت به اقدام» سفارشی، ابتدا با تکمیل این مراحل، Reader Revenue Manager را به سایتتان اضافه کنید راهنمایی نیاز دارید؟ با ما تماس بگیرید کد را به سایتتان اضافه کنید اگر از WordPress استفاده می‌کنید، این دستورالعمل‌ها را دنبال کنید افزودن خط‌مشی‌های نشریه برای «شرایط خدمات» و «خط‌مشی رازداری» نشانی وب ارائه کنید و هرگونه محدودیت سنی برای محتوایتان را به ما اطلاع دهید تأیید مالکیت ریشه نشانی وب (tehraneghtesadi.com) پذیرفتن شرایط خدمات بااستفاده از این تکه‌کد، به‌روزرسانی‌ها را با سیستم مدیریت محتوایتان همگام‌سازی کنید این تکه‌کد را به محتوایی که منتشر می‌کنید اضافه کنید. اگر از WordPress استفاده می‌کنید، این دستورالعمل‌ها را دنبال کنید