قانون مبارزه با پولشویی
-
اقتصاد > اقتصاد ایران
شناسایی ۸۹۲ مودی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به رویکرد این…
بیشتر بخوانید » -
ارز دیجیتال
تذکر بانک مرکزی به پرداخت‌یارها درباره فعالیت‌های غیرقانونی/ حساب هیچ یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مسدود نشده
برخی شرکت های پرداخت‌یار با سوءاستفاده از مجوز پرداخت‌یاری، خدماتی در زمینه تجمیع‌وجوه و تسویه آنی را خارج از چارچوب‌های…
بیشتر بخوانید »